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杭汽轮B:五届二十四次董事会

归档日期:06-04       文本归类:李杰      文章编辑:爱尚语录

  限公司关于召开2012年度股东大会的通知》(公告编号:2013-30)。

  聂忠海先生,1957年10月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。2003年8月至今任杭州汽轮动力集团有限公司董事长、党委书记;历任本公司第二届、第三届、第四届董事会董事长;现任公司第五届董事会董事长。

  聂忠海未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  严建华先生,1958年9月出生,中共党员,大学学历,教授级高级工程师。2001年6月当选公司第二届董事会董事兼总经理;董事会、经理层换届时,连任公司第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理。

  严建华未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  杨永名先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。1986年7月参加工作,历任公司生管中心生产计划管理、公司营销管理处副处长、处长、杭州东风船舶制造有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任杭州汽轮动力集团有限公司副总经理。

  杨永名未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  郑斌先生,1964年11月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。曾任杭州东风船舶制造有限公司董事长,现任杭州汽轮动力集团副总经理、党委委员。2009年当选公司第四届董事会副董事长,连任公司第五届董事会副董事长。

  郑斌未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  叶钟先生,1968年4月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师。2001年6月任公司第二届董事会董事、总工程师;公司第三届董事会董事、副总经理;公司第四届、第五届董事会董事、副总经理、总工程师。

  3叶钟未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘国强先生,1957年6月出生,中共党员,大学学历,高级经济师。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2005年至2009年任公司副总经理。2009年2月当选公司第四届董事会董事,连任公司第五届董事会董事。

  刘国强未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孔建强先生,1970年5月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,高级工程师。1992年7月参加工作,历任公司汽轮机研究所设计员、室主任、副所长、所长。现任杭州汽轮机股份有限公司党委委员、副总工程师兼工业透平研究院院长。

  孔建强持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  章和杰先生,1958年1月出生,哲学硕士,管理学博士,英国剑桥大学访问学者,浙江工业大学经贸管理学院教授、博导。2002年7月至今在浙江工业大学经贸学院任教;浙江省人民政府台湾问题专家咨询委员;绿色国民经济核算浙江试点省份技术工作组成员;“国家社科基金项目最终成果”通讯鉴定专家;浙江省再生资源回收利用协会理事、副秘书长;浙江工业大学金融创新与可持续发展研究中心主任;浙江省金融工程学会常务理事;国家自然科学基金通讯评审专家。

  章和杰与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吕凡先生,1956年2月出生,国际金融硕士,高级经济师。曾担任过浙江省社会科学院经济研究所实习研究员,浙江省社会科学院世界经济研究所助理研究员,浙江亚太研究所副所长,浙江省证券公4司投行部总经理、副总裁,浙江沪杭甬高速公路股份公司研究发展部经理,北京中科投资公司副总经理,浙江华庭集团任总经济师;华桁资本有限公司任执行董事。现任浙江浙旅投资有限责任公司董事长。

  吕凡与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  许永斌先生,1962年12月出生,中共党员,管理学硕士,管理博士,现任浙江工商大学财务与会计学院党委书记兼执行院长、会计学教授、博导。2003年9月至2008年5月在浙江工商大学财务与会计学院担任院长、教授;2008年5月至今在浙江工商大学财务与会计学院担任院长、教授、博导。

  许永斌与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  谭建荣先生,1954年10月出生,工学硕士,理学博士,教授,博士生导师,中国工程院院士。1970年12月至1985年8月在浙江湖州机床厂工作,主要从事机械设计与制造技术与管理工作;1987年8月至今在浙江大学从事科研教育工作,主要从事机械设计及理论、数字化设计与制造方面的研究。

  谭建荣与本公司或本公司之控股股东、实际控制人没有存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  一、重要内容提示1、召开时间:2013年6月24日(星期一)上午9:002、召开地点:公司会议接待中心第二会议室3、召集人:公司董事会4、召开方式:现场会议、现场投票5、出席对象:(1)截止2013年6月14日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司国家股股东及全体B股股东;股东可亲自参加会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可不必是本公司股东;(2)公司全体董事、监事及高级管理人员;(3)公司聘请的法律顾问和其他受邀请人员。二、会议审议事项(一)本次股东大会将审议并表决下列事项:1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;3、审议《公司2012年度报告》全文及摘要;4、审议《公司2012年度财务会计报告》;议案1至议案4的相关内容详见公司于2013年3月28日在指定媒体披露的公告,公告编号:2013-04;5、审议《公司2012年度利润分配预案》;公司2012年度利润分配预案:根据公司2012年度经审计的财务报表,公司本年度母公司的净利润653,573,690.33元,提取盈余公积65,357,369.03元,累计未分配利润1,919,570,947.92元。以2012年12月31日的公司总股本754,010,400为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共计派发1现金红利301,604,160元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。本次利润分配后,剩余未分配利润结转以后年度。6、审议《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》;7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》;8、审议《关于公司调整杭汽轮重工建设投资的议案》;9、审议《关于投资建设杭汽轮股份研发中心项目的议案》;议案6至议案9的相关内容详见公司于2013年3月28日在指定媒体披露的公告,公告编号:2013-15;2013-16;2013-19;2013-20;10、审议《关于修改公司章程的议案》(2012年度修订);议案10详见公司在指定媒体披露的公告:《杭州汽轮机股份有限公司章程修正案(2012年第二次修订)》(公告编号:2012-36);《杭州汽轮机股份有限公司章程修正案(2012年第三次修订)(公告编号:2012-42);11、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》;(1)选举聂忠海为第六届董事会董事;(2)选举严建华为第六届董事会董事;(3)选举杨永名为第六届董事会董事;(4)选举郑斌为第六届董事会董事;(5)选举叶钟为第六届董事会董事;(6)选举刘国强为第六届董事会董事;(7)选举孔建强为第六届董事会董事;(8)选举许永斌为第六届董事会独立董事;(9)选举章和杰为第六届董事会独立董事;(10)选举吕凡为第六届董事会独立董事;(11)选举谭建荣为第六届董事会独立董事;12、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。(1)选举李士杰为第六届监事会监事;(2)选举章有根为第六届监事会监事。议案11、议案12的相关内容详见公司于2013年5月25日在公司指定媒体披露的公告,公告编号:2013-27;2013-29。其中:独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。公司指定信息披露媒体为:《证券时报》《上海证券报》《香港商报》和巨潮资讯网()。(二)特别强调事项1、议案6为关联交易议案控股股东作为关联方需回避表决;议案10为特别议案,需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意;除上述议案外,其余议案均为普通议案,需参会的全体股东半数以上表决权同意。2、议案11、议案12,股东选举董事、监事时,采用累积投票。具体如下:公司非独立董事和独立董事的选举实行分开投票。选举非独立董事时,本次非独立董事候选人为7人,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以7,该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位非独立董事,也可以任意分配给其有权选举的非独立董事;选举独立董事时,本次独立董事候选人为4人,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以4,该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位独立董事,也可以任意分配给其有权选举的独立董事;选举监事时,本次监事候选人为2人,出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以2,该部分投票权数股东可以将其拥有的全部投票权数集中投向某一位监事,也可以任意分配给其有权选举的监事;如果选票上该股东使用的投票权总数没有超过其所合法拥有的投票权数目,则该选票有效,差额部分视为放弃表决权。如果选票上该股东使用的投票权总数超过了其所合法拥有的投票权数目,则该选票无效。以上详见《杭州汽轮机股份有限公司累积投票制实施细则》三、参加会议登记方法

  1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传线、登记地点:杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室4、登记要求:(1)个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。四、其它事项1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。2、会议登记联系方式通讯地址:浙江省杭州市石桥路357号杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室邮编:310022电线传线联系人:俞昌权、王钢、王财华。2、本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。

  司法》及《公司章程》之有关规定,合法有效。会议由监事长诸水龙先生主持。与会者经审议各项议案后,采用记名表决方式通过了下列议案:一、审议《关于公司第六届监事会监事候选人的议案》会议经表决,审议通过此议案,其中:李士杰为第六届监事会监事候选人,会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;章有根为第六届监事会监事候选人,会议经表决,5票同意,0票反对,0票弃权;上述监事会监事候选人简历见附件《公司第六届监事会监事候选人简历》该议案需提交公司2012年度股东大会审议。附件:公司第六届监事会监事候选人简历李士杰先生,1969年7月出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1991年7月参加工作,历任公司设备处技术员、杭州汽轮动力集团有限公司团委书记、杭州汽轮机股份有限公司供应处处长、杭1州汽轮辅机有限公司总经理兼党总支书记。现任杭州汽轮动力集团有限公司党委副书记、纪委书记。

  章有根先生,1957年7月出生,中共党员,大学学历,高级政工师。公司党委委员、纪委副书记、党政办公室主任。公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届监事会监事。

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